NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

Protokoll fört vid styrelsemöte (telefon) 2008-09-08

Närvarande:	Anna Fredriksson Cecilia Bergling Anders Wahlberg Louise Blomqvist Susanne Holmberg Ulla Nilsson
Frånvarande: (utan besked om orsak)	Maria Hedström

§ 94	Mötets öppnande Ordförande Anna Fredriksson hälsade samtliga hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 95	Beslutsmässighet Beslutsmässighet föreligger.
§ 96	Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med följande förändring: § 101 och § 102 byter plats jämfört med kallelsen samt tillägg av underpunkter för flera paragrafer.
§ 97	Val av justerare Anders Wahlberg valdes att jämte ordförande justera protokollet.
§ 98	Genomgång av föregående styrelseprotokoll 2008-07-31 § 76 Genomgång av föregående styrelseprotokoll 2008-06-16 § 59 Rapporter från alla ansvarsområden, a.) Ordförande, 3.) Nya funktionsbeskrivningen Punkten kvarstår då den ej är åtgärdad. Anna kontaktar Maria A. § 59 Rapporter från alla ansvarsområden, d.) Adjungerad kassör Skrivelse tillskattemyndigheten angående gamla momsen. Punkten kvarstår då den ej är åtgärdad. § 59 Rapporter från alla ansvarsområden, f.) JUM- och utbildningsansvarig Punkten åtgärdad. § 79 Rapporter från alla ansvarsområden, c.) Sekreterare, 3.) Telefonmöten Ulla har inte fått någon sammanställning av Maria H. Cicci tar med det telefonmötet på årssammanställningen till kassören. *§ 79 Rapporter från alla ansvarsområden, i.) Utställningsansvarig, 1.) Officiell utställning 2011* Ej åtgärdad. Cicci kontaktar webbkommitten och ber dem lägga ut en blänkare på hemsidan. § 82 Klubbens hemsida, 1.) Uppfödarlänkar Ej åtgärdad. § 83 Enskild styrelsesuppleants agerande Fyra reservationer har inkommit från styrelsemedlemmar som ej var närvarande på mötet, vilka läggs till handlingarna och biläggs dagens protokoll. Frågan behandlas vidare under § 101 på dagens möte. § 90 Stockholms Hunddag 13/9 Ingen aktivitetsgrupp hade möjlighet att delta.
§ 99	Skrivelser in Diverse skrivelser har inkommit. Dessa redovisas separat. Cicci svarar SSRK på MH-enkäten. Cicci svarar på skrivelsen från Inge Svanberg.
§ 100	Skrivelser ut Anders har skickat in remissvar till SSRK angående egenskapsprotokollen för Retrieverjaktprov B.
§ 101	Avgående ledamöter och ny konstitution a.) Enskild styrelsesuppleants agerande (fortsättning på § 83) Styrelsen tar avstånd från enskild styrelsesuppleants avelsplaner som kan strida mot Tollarklubbens avelspolicy och stadgar. Ärendet har splittrat den ursprungliga styrelsen och har direkt- och indirekt resulterat i att tre ledamöter har valt att lämna styrelsen. b.) Styrelsens nya konstituering Tre ledamöter - Yvonne Altemark, avelsansvarig, Ulrica Åström, uppfödaransvarig samt Maria Andersson, JUM- och utbildningsansvarig - har valt att avgå med omedelbar verkan. Vi beklagar djupt ledamöternas avgång, då klubben går miste om värdefull kunskap och kompetens, men respekterar deras beslut. Vi vill rikta ett stort och varmt tack till Yvonne, Maria och Ulrica för det idoga arbete och stora engagemang de bidragit med under sin tid i styrelsen. De tre f.d. ledamöterna har valt att publicera orsakerna till sina avhopp i Tollaren nummer 3 - 2008. Styrelsens nya konstitution fram till klubbmötet 2009-03-14 beslutades enligt följande: Avelsansvarig - Anders Wahlberg Uppfödaransvarig - Louise Blomqvist JUM- och utbildningsansvarig - Anna Fredriksson I övrigt kvarstår tidigare konstitution. Då arbetsbelastningen blir hög med flera tunga styrelseuppgifter fördelad på ett fåtal personer så måste styrelsearbetet prioriteras under den återstående tiden till det ordinarie klubbmötet. Anders kollar upp om avelskommittén och avelsrådets medlemmar vill kvarstå. Louise kollar upp uppfödarkommitténs status. Cicci skickar ut information om hur man kopplar upp de e-mailkonton som är kopplade till ovanstående styrelseuppgifter. Anders tillser att uppgifter om styrelsen och avgångna ledamöter blir korrekt uppdaterat på hemsidan.
§ 102	Rapporter från alla ansvarsområden a.) Ordförande 1.) Samarbete mellan retrieverrasklubbar inom SSRK Det kommer att bli ett möte med retrieverrasklubbarna den 23/11 då man ska diskutera hur ett samarbete rasklubbarna emellan ska kunna fungera. Beslutades att skicka 1-2 representanter från tollarklubben, preliminärt Anna och Susanne. En resursinventering ska genomföras i retrieverklubbarna avseende funktionärer och utbildningskompetens, inventeringen ska vara klar 1 november i år. 2.) Ersättning vid telefonmöte för kommittéer Beslutades att deltagare i kommittéer samt specialengruppen ska få ersättning vid telefonmöten. Lista på deltagare, datum, tid samt kostnad per person ska skickas till kassören. Övriga grupper som önskar telefonersättning ska inkomma med en ansökan till styrelsen. b.) Jaktansvarig 1.) Beslut om motion till SSRK angående tollingjaktprovschampionat Styrelsen beslutar att skicka in motionen till SSRK med alternativ A som huvudalternativ, Anders kollar med Kjell Bräster, SKK, om den föreslagna skrivningen är acceptabel: ”Tre 1:a pris i högsta officiella tollingjaktprovsklass enligt gällande regler vid tidpunkten för priset för minst två olika domare och godkänt praktiskt tollingjaktprov samt utställningsmerit 2:a pris på officiell utställning.” I annat fall använder vi skrivningen enligt alternativ B: ”Tre 1:a pris i Öppen klass på officiellt Tollingjaktprov för minst två olika domare och godkänt praktiskt tollingjaktprov samt utställningsmerit 2:a pris på officiell utställning.” c.) Sekreterare 1.) Bokning av Ekbacken för klubbmötet 2009-03-14 Styrelsen beslutar att ha klubbmötet på Ekbacken i Katrineholm. Cicci bokar och lägger in en kallelse i Tollaren nr 4. 2.) Skrivare Styrelsen har tidigare gett sekreteraren i uppdrag att skaffa en lämplig skrivare till klubben. Enligt AU-beslut 2008-07-10 togs beslut om inköp med maxpriset 2.500 kr. En skrivare för 1.977 kr av märket Brother inhandlades, samt en USB-kabel och en låda kopieringspapper. d.) Kassör 1.) Rapport t o m 2008-08-31 Ulla redogjorde för klubbens ekonomi per 2008-08-31. e.) Avelsansvarig Arbetet med hedersintygen fortgår. f.) JUM- och utbildningsansvarig Ingen rapport. g.) Uppfödaransvarig Tollarseminariet på Tånga Hed den 17-19 oktober inställt pga. för få anmälningar. h.) Aktivitets- och medlemsansvarig DM i viltspår har genomförts av distrikt Västra Svealand. i.) Utställningsansvarig Ingen rapport. j.) Specialenansvarig Se § 103.
§ 103	Tollarspecialen 2008, 2009, 2010, 2011 a.) Förrådet på Fliken En inventeringslista från aktivitetsgruppen i Värmland har inkommit. För framtida specialer gäller att respektive arrangör ska upprätta en lista på det material som tas med från en special till en annan. Styrelsen ger specialengruppen i uppdrag att utse vilket material som kan tas med från en special till en annan och vilket material som bör fraktas tillbaka till förrådet i Fliken. b.) Vandringspriser En medlem har gjort styrelsen uppmärksam på att inget formellt beslut tagits gällande avskaffande av Tollarspecialens vandringspriser. Styrelsen konstaterar att specialengruppen fick i uppdrag att kontakta respektive instiftare av vandringspriserna och ta reda på om respektive pris kunde delas ut för gott på Tollarspecialen 2007 eller om instiftaren ville ha tillbaka priset. Då styrelsen själv var arrangör av specialen 2007 så verkställdes detta i enlighet med respektive instiftares önskemål. Styrelsen beslutar härmed att motionen är genomförd i enlighet med motionen från klubbmötet 2007-03-10 och ärendet läggs härmed till handlingarna. c.) Utmärkelser Styrelsen ger specialengruppen i uppgift att se över vilka utmärkelser för Tollarspecialen som bör tas bort. 2008 1.)Domarpresenter Det beslutades att arrangören av Tollarspecialen 2008 ska betala fullt pris för domarpresenterna. 2.) Ekonomi En ekonomisk redogörelse för Tollarspecialen 2008 har inkommit. 2009 Värmland ska skicka in ett budgetförslag för Tollarspecialen 2009. De behöver hjälp med namn på domare samt anskaffning av vilt. 2010 Louise har bokat Backamo för 2010. 2011 Sälen och Öland diskuterades som förslag. Louise letar vidare efter fler förslag.
§ 104	Nya regler för Tollarspecialens Tollingmästare och Juniortollingmästare Anders ser över förslaget utifrån inkomna synpunkter från styrelsen och specialengruppen och skriver kompletterande information och motivering. Anders tillser sedan att förslaget presenteras på hemsidan så att medlemmarna får komma med synpunkter
§ 105	Tollaren 1.) Ny layoutare Cicci kontaktar Elina samt den nya tilltänkta layoutaren och tar reda på hur det gått med tidningen samt vad som krävs av en layoutare. 2.) Kontaktperson redaktören och layoutaren Anna är numera kontaktperson gentemot redaktören och layoutaren.
§ 106	Klubbens hemsida 1.) Uppfödarlänkar Ulla skickar ut en faktura för 2009 till de uppfödare som har länkar till sina hemsidor på Tollarklubbens hemsida. Kostnad 100 kr/år. De uppfödare som ej erlägger avgiften i tid kommer att få sina länkar borttagna från hemsidan. 2.) Specialenkommittéer Louise skriver ihop en blänkare till hemsidan.
§ 107	Apporteringstest En hund har godkänts på apporteringstest trots att den inte godkänts i momentet ”apporteringslust”. Styrelsen beslutar att hundens resultat inte kan räknas som merit i Tollarklubben då det i reglerna för apporteringstestet punkt 7 g tydligt framgår att: ”För erhållande av bedömning GODKÄND erfordras godkänd prestation i alla testmomenten - jfr dock p 4. Om testet inte innefattar vattenmoment skall detta särskilt anges i protokollet.” Anders kontaktar domaren och hundägaren och meddelar beslutet.
§ 108	Valpförmedlingen Inget nytt namn har framkommit.
§ 109	Valberedningen Helen Häggström valdes på det extra klubbmötet 2008-08-02 till ledamot i valberedningen fram till nästa klubbmöte 2009-03-14.
§ 110	Circuit WDS 1.) Utbildning av ringsekreterare - reseersättning Beslutades att Tollarklubben betalar reseersättning till Mona Gustafsson för hennes resa till ringsekreterarutbildningen inför WDS. Louise kontaktar Mona och ber henne skicka in en reseräkning till kassören.
§ 111	Rasbok 2008 Ingen rapport. Anna meddelar att det är få anmälda i nuläget, men förhoppningsvis tilkommer fler anmälningar nu när det är möjligt att anmäla via Internet.
§ 112	Inbjudan till seminarier, kurser m.m. 1.) Inbjudan till kursen ”Hundens beteende ur veterinärmedicinskt perspektiv”. Klubben skickar ingen deltagare. 2.) Inbjudan till ”Kurs för blivande utställningsadministratörer” Klubben beslutar att skicka max en deltagare. Cicci kontaktar den tilltänkta kandidaten.
§ 113	Tollarklubbens deltagande vid mässor etc. 1.) PR-material Cicci kontaktar Marie Eklöv för tips på PR-material vid mässor o dyl. 2.) Kostnadsersättning för monter, bord etc. Beslutar att Tollarklubben ska ersätta kostnader för montrar och liknande då distrikt och aktivitetsgrupper representerar klubben på mässor o dyl.
§ 114	Övriga frågor 1.) Gamla bokföringen Anna fortsätter att kontakta de personer som kan veta var den gamla bokföringen finns. 2.) Rasrepresentanter Bordläggs till nästa möte. 3.) Långtidsplanen Bordläggs till nästa möte. 4.) Club on Web Bordläggs till nästa möte. 5.) Klubbens info-adress Bordläggs till nästa möte.
§ 115	Nästa styrelsemöte Telefonmöte torsdagen den 2 oktober. Därefter är ett fysiskt möte planerat till den 6 december i samband med Hund 2008 då ska även redaktören bjudas in.
§ 116	Mötets avslutande Ordförande Anna Fredriksson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Cecilia Bergling
Sekreterare

Justeras

Anna Fredriksson
Ordförande

Anders Wahlberg